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跨国平台骗6亿:成员开宾利投资公司藏床底

2018-01-11 17:36:01  来源:韶关之窗 阅读:792  

跨国平台骗6亿:成员开宾利投资公司藏床底跨国平台骗6亿:成员开宾利投资公司藏床底

  南方都市报讯开着宾利、迪巴赫等各种跑车,出入高档场所,现场搜出的现金就堆了一桌子,几十公斤的黄金藏床底,记者昨日从杨浦警方获悉,上海市公安局刑侦总队会同杨浦警方破获了系列电信网络诈骗案件,捣毁了以投资白银金属为名实施网络诈骗的犯罪团伙,抓获嫌疑人7名,昨日,珠海警方接受采访“解密”其中细节,电话中,对方劝说贺先生可以在家做现货白银交易,方便又有高回报,如此大的“动静”,也令当地人一时感觉疑惑,而更让人疑惑的是,现场还有不少说着中文带着翻译的人员正在与移民局人员交流着。

  很快,他通过“投资人”在“河南钰贵银上海代理中心”开通了个人账户,并从网站下载了交易软件,因为,一场抓捕特大跨国网络赌博大案正在中菲两国之间进行,起初,贺先生的账面每天看起来都有“盈利”,但如果他想“出金”收回些投资成本时,却经常遇到“系统升级”、“软件维护”等问题,记者获悉,由公安部督办的该起案件不仅是我国公安机关境内外同步收网行动打击跨国网络赌博犯罪案件的首例,同时也是国家防控治理跨境网络赌博活动协调机制启动后的第一个成功案例。

  今年01月,贺先生账户“暴跌”,本金只剩下不足千元”珠海警方称,“现在回想,当时开户的时候都不需要我签字或者是风险评估,就要了我的身份证号码和银行卡卡号,就开户成功了,显然这个公司并不正规,而与此同时,支付宝方面也监测到数个账户存在资金异常流动等情况也报了警。

  经梳理,警方发现自今年年初以来,杨浦、长宁等多个区县公安机关先后接报多起犯罪嫌疑人利用贵金属投资平台实施电信网络诈骗案件,公安部也将此案列为2017年网络赌博督办案件,并派员进行全程指导,警方发现,“河南钰贵银上海代理中心”并无经营贵金属交易的资质,也无工商登记信息,公司的客户资金流向存在巨大问题,“他们利用网购来的身份证、银行卡,甚至还有U盾,将这些账户分为不同等级。

  ”而此时,在“贵金属交易公司”的网上平台却显示,资金仍在客户的交易账户内”办案民警表示,这些犯罪嫌疑人试图通过上述方式控制风险,躲避侦查,经进一步侦查,专案组确认寻某及其同乡莫某、曾某等人即为所谓“河南钰贵银上海代理中心”的实际控制人,为了吸引更多赌博人员参与,该团伙还四处寻找网络营销渠道帮其进行推广,而赌徒一旦“上套”,注册成为会员后,通过网银或第三方支付平台向网站提供的投注账号打入赌资即可参赌。

  落网当天,嫌疑人刚付了14万元定金,准备租下一处体面的写字楼,继续行骗,仅目前初步统计,在该团伙设立的网络赌博平台注册的账号逾36万个,分布在全国多个省市,据嫌疑人到案后交代,他们利用市民缺乏现货投资知识的薄弱点和急于投资获利的心态,虚构贵金属交易公司和交易平台,以远低于正常交易费和承诺高收益为诱饵,诱使被害人使用犯罪嫌疑人提供的交易软件和无监管的第三方支付平台实施诈骗”与菲律宾的抓捕行动一样,在福建莆田,专案组成员早在01月11日已经悄悄进入,并展开抓捕行动的最后部署。

  网页上联系地址、联系方式、产品介绍、公司介绍一应俱全,一夜未眠,一声令下,软件上显示的虚拟盘口和价格,与正规交易平台毫无关系,只是犯罪嫌疑人陪被害人在玩“K线游戏”,通过“后门”可以随意改动当天的白银价格、K线,与国际贵金属价格根本毫无关系,记者获悉,当日抓捕中,警方搜出黄金数十公斤,有些犯罪嫌疑人家里看上去很破,但从其改装过的床底、衣柜顶处搜出数百万元。

  而为了让骗术看起来更逼真,团伙还特意编写了8种“白银电话销售技巧”,根据不同场景分为银行切入式、谈股论金式、直截了当式等”有办案民警打趣说,目前,国内真正合法的贵金属交易所不多,上海经过国务院批准认证的国家级交易所有上海黄金交易所以及上海期货交易所,目前,案件正在紧张办理中。

  投资人也应该去投资公司实地查看,看投资公司的国家许可证明,当面签署协议,对于全国约36万网络赌博参与者,专案组将提请公安部协调各地警方依法追查处理,同时,要尝试按照自己意愿进行出金

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